本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司第八届董事会第八次会议于2010年12月30日以通讯表决方式召开。会议应表决的董事17名，实际表决的董事17名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《招商银行股份有限公司战略风险管理办法》。
赞成：17票 反对：0票 弃权：0票
二、审议通过了《招商银行股份有限公司信息科技风险管理政策》。
赞成：17票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2010年12月30日