本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商银行股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届董事会第三次会议于2010年8月18日在呼和浩特召开。秦晓董事长主持了会议，会议应到董事18名，实际现场到会董事16名，魏家福董事、傅俊元董事通过电话接入参加会议，总有效表决票为18票，本公司7名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《2010年中期行长工作报告》。

赞成：18票      反对：0票      弃权：0票

二、审议通过了《2010年半年度报告》全文及摘要。

赞成：18票      反对：0票      弃权：0票

三、审议通过了《关于招商银行发起设立村镇银行的议案》，董事会同意：

1、10家村镇银行建设计划，首批启动6家（东、中、西部各2家），其余4家根据情况另行安排。

2、10家村镇银行股权投资控制在人民币4.1亿元以内，其中首批6家投资总额控制在人民币2.6亿元以内。

    3、授权高级管理层在董事会审定的建设计划和投资总额内，自主决定村镇银行选址及相关的具体筹建工作，事后报备。

赞成：18 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

四、审议通过了《关于招商银行上海大厦项目建设投资预算报告》，董事会同意招商银行上海大厦项目建设投资预算控制在人民币191,504万元以内。

赞成：18 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

五、审议通过了《关于招商银行信用卡中心项目建设投资预算报告》，董事会同意招商银行信用卡中心项目建设投资预算控制在人民币185,997万元以内。

赞成：18 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

六、审议通过了《关于招商银行股份有限公司薪酬管理有关问题的议案》。

赞成：18 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

特此公告。

                               招商银行股份有限公司董事会

                              2010年8月18日