本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会第二十三次会议于2010年6月4日以电话会议方式召开。会议应到会监事8名，实际到会监事8名。会议有效表决票为8票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了如下决议：
第八届监事会监事候选人史纪良先生，按本人意愿，不再参加第八届监事会监事的选举，监事会同意取消原提交到本公司2009年度股东大会审议的《第八届监事会股东代表监事及外部监事的议案》之子议案——《审议及批准重新委任史纪良先生为本公司外部监事》。
赞成：8票 反对：0票 弃权：0票
史纪良先生与本公司董事会及监事会之间并无分歧，亦无任何有关其辞任监事候选人的事项需要提请股东注意。
本公司谨此对史纪良先生在任期间为本公司做出的宝贵贡献深表谢意。
特此公告。
招商银行股份有限公司监事会
2010 年6 月4 日