本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司第七届董事会第五十七次会议于2010年6月3日以通讯表决方式召开。应参会董事18人，实际参会董事18人，符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议通过了如下决议：
审议通过了公司《关于延期召开2009年度股东大会的议案》。
公司第七届董事会第五十四次会议定于2010年6月11日召开2009年度股东大会。因原定提交2009年度股东大会审议的《关于第八届监事会股东代表监事及外部监事的议案》中的监事候选人拟发生变更，故决定按照相关规定，将该次股东大会延期至2010年6月23日上午九时整召开。
2009年度股东大会的召开地点、召开方式、出席对象、登记方法等事项本公司将另行公告。
赞成：18票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2010年6月3日