本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司第七届董事会第四十九次会议于2009年12月23日以通讯表决方式召开。应参会董事18名，实际参会董事18名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《招商银行股份有限公司并表管理办法》；
赞成：18票 反对：0票 弃权：0票
二、审议通过《招商银行股份有限公司声誉风险管理办法》；
赞成：18票 反对：0票 弃权：0票
三、审议通过《招商银行股份有限公司内部控制基本规定（第二版）》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
赞成：18票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2009年12月23日