本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（简称“本公司”）2009年6月19日召开的2008年度股东大会审议通过了关于修改《公司章程》的议案；根据有关法律规定和监管机构的要求，本公司就2009年7月3日实施2008年度利润分配方案后本公司总股本的增加向中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）申请变更注册资本。上述公司章程修改及注册资本的变更事项于近日获得中国银监会的核准。
招商银行股份有限公司董事会
2009年11月23日