本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第四十六次会议于2009年10月30日以通讯表决方式召开。会议应表决的董事18人，实际表决的董事18人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过本公司《2009年第三季度报告》；
赞成：18票 反对：0票 弃权：0票
2、审议通过《招商银行股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》；
赞成：18票 反对：0票 弃权：0票
上述管理制度全文详见上海证券交易所网站(
www.sse.com.cn)。
3、审议通过《招商银行纽约分行银行保密及反洗钱政策》（2009-2010年度）；
赞成：18票 反对：0票 弃权：0票
4、审议通过《关于美国代表处迁址的议案》，同意本公司美国代表处从原址（美国纽约麦迪逊大街509号）迁入本公司纽约分行办公地址（美国纽约麦迪逊大街535号）。
赞成：18票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2009年10月30日