本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第七届董事会第四十四次会议于2009年8月28日在长春南湖宾馆召开。秦晓董事长主持了会议，会议应到董事18名，实际现场到会董事15名，傅育宁董事、武捷思独立董事通过电话接入参加会议，魏家福董事委托孙月英董事行使表决权，本公司5名监事列席了会议，会议总有效表决票为18票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《2009年中期行长工作报告》
赞成：18票 反对：0票 弃权：0票
二、审议通过了2009年半年度报告及摘要
赞成：18票 反对：0票 弃权：0票
三、审议通过了《关于招商银行股份有限公司A股和H股配股方案（修正）的议案》
鉴于最新的监管政策变化可能对商业银行的资本充足水平提出更高要求，经慎重考虑，本公司董事会对于2009年8月13日通过的招商银行股份有限公司A股和H股配股方案进行了调整，将配股总融资额由“不少于150亿元人民币，且不超过180亿元人民币”修改为“不少于180亿元人民币，且不超过220亿元人民币”；将配股比例由“每10股配售不超过2股”修改为“每10股配售不超过2.5股”。方案其他内容均无变化。
赞成：18 票； 反对：0 票； 弃权：0 票。
上述方案尚须经本公司二○○九年第二次临时股东大会、二○○九年第一次A股类别股东会议、二○○九年第一次H股类别股东会议进行逐项表决，并报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会核准，香港联合交易所有限公司审查同意后方可实施。
董事会2009年8月13日第四十三次会议通过的其他议案保持不变，并且分别提请本公司二○○九年第二次临时股东大会批准。
四、审议通过了《关于取消原定于2009年10月9日召开的二○○九年第二次临时股东大会、二○○九年第一次A股类别股东会议、二○○九年第一次H股类别股东会议的议案》
取消原定于2009年10月9日召开的招商银行股份有限公司二○○九年第二次临时股东大会、二○○九年第一次A股类别股东会议、二○○九年第一次H股类别股东会议。
赞成：18 票； 反对：0 票； 弃权：0 票。
五、审议通过了《关于召开二○○九年第二次临时股东大会、二○○九年第一次A股类别股东会议、二○○九年第一次H股类别股东会议的议案》
本公司定于2009年10月19日依次召开二○○九年第二次临时股东大会、二○○九年第一次A股类别股东会议、二○○九年第一次H股类别股东会议。
赞成：18 票； 反对：0 票； 弃权：0 票。
关于召开本公司二○○九年第二次临时股东大会、二○○九年第一次A股类别股东会议、二○○九年第一次H股类别股东会议的具体事项，本公司董事会将另行通知和公告。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2009年8月28日