本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会第十五次会议于2009年8月13日通过视频会议的方式召开。本次会议应到监事8名，实际到会监事7名，史纪良监事委托邵瑞庆监事行使表决权，会议有效表决票为8票，符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的规定。
与会监事经认真审议，通过了以下决议。
审议通过《关于招商银行股份有限公司A股和H股配股方案的议案》
表决结果：同意 8 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
本议案尚须经本公司二○○九年第二次临时股东大会、二○○九年第一次A股类别股东会议、二○○九年第一次H股类别股东会议进行逐项表决，并报中国银监会、中国证监会核准、经香港联交所审查同意后方可实施。
本议案提交本公司二○○九年第二次临时股东大会审议时，须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过。
本议案提交本公司二○○九年第一次A股类别股东会议及二○○九年第一次H股类别股东会议审议时，须分别由参加表决的全体A股股东及全体H股股东所持表决权的三分之二以上通过。
特此公告。
招商银行股份有限公司监事会
二〇〇九年八月十三日