本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年6月19日，招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）2008年度股东大会审议通过了2008年度利润分配方案，本公司将以A股和H股总股本为基数，每10股派送红股3股；每10股现金分红1.00元（含税），以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。股东大会决议公告已刊登于2009年6月20日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，同时该公告已登载于上海证券交易所网站、香港联交所网站及本公司网站。
根据有关规定，本公司将于2009年6月29日（周一）在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登《A股2008年度利润分配方案实施公告》和《可转换公司债券转股价格调整及恢复转股特别提示公告》。本公司可转债转股代码“招行转股”(190036)将于2009年6月26日至A股分红派息股权登记日（2009年7月2日）期间暂停转股，股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。为此，本公司特别提醒欲享受本公司2008年度利润分配权益的可转债投资者，请务必在2009年6月25日之前的正常交易日进行转股。
本公司实施2008年度利润分配方案后，将依据“招行转债”募集说明书发行条款及相关规定对当期转股价格进行调整。
H股股东的利润分配不适用本公告。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2009年6月22日