本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

根据招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）2009年4月30日发布的股东大会会议通知、2009年6月2日发布的股东大会提示性公告，本公司2008年度股东大会于2009年6月19日在深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室召开，秦晓董事长主持了会议。

（二）会议出席情况

有权出席本次会议并于会上有权表决的股份数目为14,707,195,295股。实际出席本次会议的股东及股东代理人共有116人，代表股份6,678,733,679股，占本公司有表决权股份总数的45.41%。其中，A股股东及代理人75人，代表5,692,422,066股A股，占本公司A股股份总数的47.26%；H股股东及代理人41人，代表986,311,613股H股，占本公司H股股份总数的37.05%。

本公司部分董事、监事和高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、香港联合交易所有限公司《证券上市规则》和《招商银行股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）会议以普通决议案方式审议并以记名股份投票的方式表决通过了如下议案：

1、2008年度董事会工作报告；

2、2008年度监事会工作报告；

3、2009年度监事会工作计划报告；

4、2008年度经审计财务报告；

5、2008年度财务决算报告；

6、2008年度独立非执行董事述职及相互评价报告；

7、2008年度董事履行职务情况评价报告；

8、2008年度外部监事述职及相互评价报告；

9、2008年度关联交易情况报告。

（二）会议以特别决议案方式审议并以记名股份投票的方式表决通过了如下议案：

10、2008年度利润分配预案：

按照经审计的本公司境内报表税后利润人民币204.12亿元的10%提取法定盈余公积，计人民币20.41亿元；提取一般准备人民币14.00亿元；当年可供股东分配利润为人民币248.74亿元。

本公司以A股和H股总股本为基数，每10股派送红股3股；每10股现金分红1.00元（含税），以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照股东大会召开前一周（包括股东大会当日）中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。其余未分配利润结转下年。

由于本公司发行的可转换公司债券（招行转债110036）尚未完全转换为本公司A股股本及资本公积，A股股权登记日的总股本难以预计，暂时无法确定本次红利总额。为此，本公司将以A股分红派息股权登记日收市时的总股本为基准，实施上述分配方案。

11、关于发行金融债券的议案；

12、关于发行资本性债券的议案；

13、关于修改《公司章程》的议案。

（三）监票及计票结果

本公司两名股东代表、两名监事、本公司中国法律顾问君合律师事务所深圳分所、本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司负责本次股东大会的监票、计票。

出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的股份总数为6,678,733,679股。

本次股东大会对各项议案的表决结果如下：

以上普通决议案均获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数赞成，表决通过；以上特别决议案均获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上赞成，表决通过。

关于上述议案的详细内容，可参见本公司2009年4月30日、2009年6月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所网站（www.hkex.com.hk）及本公司网站（www.cmbchina.com）上发布的本次股东大会通知、股东大会通函及股东大会会议资料。

三、律师见证情况

本次股东大会经君合律师事务所深圳分所见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；

2、君合律师事务所深圳分所出具的法律意见书.pdf。

    特此公告。

                                 招商银行股份有限公司董事会

                                                         2009年6月19日