本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（“本公司”）第七届董事会第三十九次会议于2009年6月2日以通讯表决方式召开。会议应表决的董事18人，实际表决的董事18人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下决议：
根据监管部门新的市场准入政策，为进一步拓展市场，董事会批准本公司在2009年内启动江苏省徐州市和盐城市，广东省惠州市、珠海市和中山市，河南省洛阳市，四川省乐山市和德阳市，山东省临沂市、淄博市和东营市，浙江省舟山市，江西省赣州市，辽宁省营口市，福建省漳州市，云南省丽江市，湖南省衡阳市，湖北省襄樊市，安徽省淮南市，广西壮族自治区柳州市共20家二级分行的筹建工作。
同时，董事会授权经营班子今后自主决定二级分行的设立事项，相关事项每年度向董事会报备。
赞成：18票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2009年6月2日