本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2009年4月20日以通讯表决方式召开。应参会监事9人，实际参会监事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本决议通过以下事项：
公司根据财政部《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》中有关规定，进行本次“金融资产的确认及终止确认”及“折旧年限和净残值变更”等会计政策和会计估计变更事项，符合国家相关法律法规，符合公司实际和审慎性原则，没有损害公司和股东利益。
赞成：9票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
招商银行股份有限公司监事会
2009年4月21日