本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第三十三次会议于2009年1月5日以通讯表决方式召开。会议应参会董事18人，实际参会董事18人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下决议：
1、审议通过《关于透过本公司网站向符合条件的H股股东发送或提供公司通讯的议案》；
批准本公司可透过在本公司网站登载公司通讯的方式向符合下述条件的H股股东发送或提供公司通讯：（i）本公司已个别向本公司H股持有人发出要求,请其同意：本公司可透过本公司网站，来向其发送或提供一般的公司通讯或某一份公司通讯；及（ii）本公司在发出要求之日起计28日内没有收到该H股持有人表示反对的回复。符合上述两项条件的H股持有人将被视为已同意本公司可透过本公司网站向该H股持有人发送或提供公司通讯。
赞成：18票 反对：0票 弃权：0票
该议案将提交本公司2009年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于召开二○○九年第一次临时股东大会的通知》；
赞成：18票 反对：0票 弃权：0票
本公司2009年第一次临时股东大会召开事项将另行通知和公告。
3、审议通过《关于2009—2011年持续关连交易的议案》。
赞成：13票 反对：0票 弃权：0票
董事秦晓、傅育宁、李引泉、洪小源、丁安华对该议案回避表决。
详情请参阅本公司于2009年1月5日发布的《持续关连交易公告》。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2009年1月5日