本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第三十一次会议于2008年12月8日以通讯表决方式召开。会议应参会董事18人，实际参会董事18人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下决议：
2、批准本公司纽约分行《银行保密及反洗钱政策》，授权本公司首席合规官负责任命本公司纽约分行首席合规官。
赞成：18票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
二〇〇八年十二月八日