本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会第十次会议于2008年11月7日以通讯表决方式召开。会议应参会监事9人，实际参会监事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下决议：
监事会根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录2号》，及其他规范性文件的有关要求，对《关于授予招商银行高级管理人员第二期H股股票增值权的议案》进行了审核，出具如下审核意见：
1、本次股权激励计划所确定的激励对象，不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的禁止获授股份激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
2、本公司董事会审议《关于授予招商银行高级管理人员第二期H股股票增值权的议案》时，3名关联董事在表决时进行了回避，符合《公司法》和《公司章程》及其他规范性文件的有关规定，表决程序合法有效。
招商银行股份有限公司监事会
2008年11月7日