本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第二十九次会议于2008年10月29日以通讯表决方式召开。会议应表决的董事18人，实际表决的董事18人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本决议通过以下事项：
1、审议通过了本公司《
2008年第三季度报告》；
2、审议通过了《招商银行股份有限公司内部审计章程》。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
二〇〇八年十月二十九日