本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会第八次会议于2008年8月17日在哈尔滨召开。会议应到监事9名，实际到会监事8名。朱根林监事委托史纪良监事行使表决权。会议有效表决票为9票，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：
一、审议通过了本公司《2008年中期行长工作报告》；
二、审议通过了本公司《2008年半年度报告》全文及摘要。监事会认为，本公司《2008年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；其中董事会“关于内部控制制度及执行情况的说明”，真实、客观地反映了本公司内部控制制度及执行情况。监事会提出本意见前，没有发现参与《2008年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
三、审议通过了《关于变更第七届监事会专门委员会成员的议案》。由于原监事殷绪文因离行辞去职工监事职务，监事会一致同意由周松监事替代殷绪文担任监事会监督委员会委员；
四、审议通过了《
招商银行股份有限公司监事会专门委员会实施细则》（2008年修订稿），全文详见上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）。
特此公告。
招商银行股份有限公司监事会
2008年8月18日