本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司原职工监事殷绪文先生，因工作调动辞去本公司职工监事职务，自2008年8月11日起生效。
殷先生确认，其与本公司董事会及/或监事会并无意见分歧，亦无任何与其辞任有关而须知会本公司股东的事宜。监事会谨此就殷先生在任期间对本公司做出的宝贵贡献深表谢意。
本公司职工代表会议近日经民主选举，增补周松先生为本公司职工监事。周先生的任期自2008年8月11日起生效。
特此公告。
招商银行股份有限公司
2008年8月12日
附件：周松简历
周松先生,1972年4月出生,武汉大学世界经济专业本科毕业，硕士学历。2008年7月起担任本公司总行计划财务部负责人。1997年2月加入本公司，1997年2月至2006年6月历任本公司总行计划资金部经理、总经理助理、副总经理，2006年6月至2007年7月任本公司总行计划财务部副总经理，2007年7月至2008年7月任本公司武汉分行副行长。
除上述披露外，周先生并无于本公司或本公司的附属公司担任任何职位，与本公司的董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东并无任何关系。周先生没有与本公司订立任何监事服务合约。除领取职工薪酬外，周先生将不会收取任何监事酬金。周先生担任本公司职工监事的任期直至第七届监事会任期届满时为止。于本公告日期，周先生持有本公司33,500股A股。
此外，周先生并无其它数据须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条所载任何规定予以披露，彼亦无涉及任何根据上市规则须予披露的事项。
除上文所披露者外，概无有关彼获委任的其它事项须提呈本公司股东注意。