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English Version
招商银行股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
    招商银行股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2008年8月12日以通讯表决方式召开。应参会董事18名，实际参会董事18名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《招商银行股份有限公司董事会专门委员会实施细则》（2008年修订稿），全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
 
    特此公告。

招商银行股份有限公司董事会
2008年8月12日

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