本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
招商银行股份有限公司（“本公司”）第七届董事会第二十四次会议于2008年7月18日以通讯表决方式召开。应参会董事18人，实际参会董事18人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议通过了如下决议：
一、审议通过了《招商银行股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明》。
赞成：18 反对：0 弃权：0
上述整改情况说明的全文详见上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）。
二、审议通过了《招商银行股份有限公司关于大股东及其关联方资金占用情况的自查总结报告》。
赞成：18 反对：0 弃权：0
上述自查总结报告的全文详见上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2008年7月18日