本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2008年6月27日，招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）2007年度股东大会决议通过了2007年度利润分配方案，即每10股现金分红2.80元（含税）。股东大会决议公告已刊登于2008年6月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站、香港联交所网站和本公司网站。
根据有关规定，本公司将于2008年7月22日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登《A股2007年度利润分配方案实施公告》。同时，本公司可转债转股代码“招行转股”(190036)将于2008年7月21日至股权登记日（具体日期将在《A股2007年度利润分配方案实施公告》中披露）期间暂停转股，股权登记日后的第一个交易日起恢复转股，在转股代码暂停交易期间，本公司可转债停止转股。为此，本公司特别提醒欲享受本公司2007年度利润分配的可转债投资者，请务必在2008年7月21日（星期一）之前的正常交易日进行转股。
根据“招行转债”募集说明书发行条款及相关规定，本公司实施2007年度利润分配后，将不对当期转股价格进行调整。
H股股东的利润分配不适用本公告。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2008年7月15日