本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司根据2007年度股东大会召开前二十日收到的书面回复，计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数尚未达到公司有表决权的股份总数的二分之一以上，根据《公司章程》第83条规定，公司现将召开2007年度股东大会的相关事宜提示公告如下：
一、公司2007年度股东大会召开时间：2008年6月27日（星期五）上午九时正。
二、公司2007年度股东大会召开地点：中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室。
三、公司2007年度股东大会拟审议的事项：请参见公司2008年5月13日发布的《关于召开二〇〇七年度股东大会的通知》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn、和公司网站www.cmbchina.com）。
A股股东最迟须于2007年度股东大会或其续会（视乎情况而定）指定举行时间24小时或以前将股东代表委任表格及/或股东代表补充委任表格，连同授权书或其它授权文件（如有）送达本公司注册地址，中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦49楼，方为有效。填妥及交回股东代表委任表格及/或股东代表补充委任表格后，股东仍可亲自出席会议，并于会上投票。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2008年6月11日