本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）第七届董事会第十八次会议于2008年4月8日召开，应参会董事18人，实际参会董事 18人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
根据马蔚华行长提名，董事会聘任丁伟为招商银行副行长，相关任职资格尚待中国银监会核准。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2008年4月8日
附件一：丁伟先生简历
附件二：独立董事关于公司高级管理人员任职的独立意见
附件一：
丁伟先生简历
丁伟，本公司行长助理，1996年12月加入本公司，大学本科毕业，副研究员。1982年2月至1986年6月，任浙江省气象局教育处副科长；1986年6月至1994年2月，历任中国工商银行杭州金融管理学院教务处科长、副处长、处长；1994年2月至1996年12月，任中国工商银行杭州金融培训中心培训部主任；1996年12月至1998年8月，任本公司杭州分行办公室主任兼营业部总经理；1998年8月至2000年4月，任杭州分行行长助理；2000年4月至2001年12月，任杭州分行副行长；2001年12月至2002年10月，任南昌支行行长；2002年10月至2003年6月，任南昌分行行长；2003年6月至2007年6月，任总行人力资源部总经理，2006年5月起任总行行长助理。
附件二：
招商银行股份有限公司独立董事
关于公司高级管理人员任职的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们作为招商银行股份有限公司的独立董事，以客观、独立的角度作出判断，认为丁伟具备金融机构高级管理人员任职资格，同意董事会聘任丁伟为招商银行副行长。
招商银行股份有限公司董事会独立董事
武捷思、阎兰、周光晖、衣锡群、刘永章、刘红霞
2008年4月8日