本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第七届董事会第十五次会议于2008年2月4日以通讯表决方式召开。应参会董事18人,实际参会董事 18人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了董事会各专门委员会成员组成及主任委员名单,具体如下:
1、董事会战略委员会:成员:傅育宁、魏家福、王大雄、傅俊元、马蔚华;主任委员:傅育宁。
2、董事会提名委员会:成员:傅育宁、马蔚华、阎兰、刘永章、刘红霞;主任委员:阎兰。
3、董事会薪酬与考核委员会:成员:李引泉、傅俊元、刘永章、武捷思、衣锡群;主任委员:武捷思。
4、董事会风险管理委员会:成员:孙月英、洪小源、王大雄、李浩、衣锡群;主任委员:洪小源。
5、董事会审计委员会:成员:孙月英、丁安华、周光晖、刘红霞、阎兰;主任委员:刘红霞。
6、董事会关联交易控制委员会:成员:洪小源、张光华、武捷思、周光晖、刘红霞;主任委员:周光晖。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2008年2月4日