本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
招商银行股份有限公司（以下简称“公司”）已于2006年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了“招商银行股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告暨召开二〇〇五年度股东大会的通知”，披露了公司召开二〇〇五年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的时间、地点、审议事项等有关事宜。
公司股东中国海运（集团）总公司、广州海运（集团）有限公司作为合计持有招商银行5%以上有表决权股份的股东于2006年5月6日联合向董事会提交如下新的议案：《关于提名刘永章先生为招商银行股份有限公司独立董事候选人的议案》（该临时提案详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。董事会按照《上市公司股东大会议事规则》的规定将该临时提案提交本次股东大会审议。
鉴于上述临时提案增加了新的独立董事候选人，本次股东大会选举时将会有四名独立董事候选人，候选人人数多于本次股东大会应选举的独立董事人数，因此本次股东大会选举独立董事将采取差额选举的方式进行。如选举过程中获得股东大会过半数通过的独立董事候选人超过三人，则将按照每一候选人在被选举过程中获得赞成票的多少进行排序，由赞成票得票数最多的三位独立董事候选人当选。
除增加上述临时提案外，公司本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等事项不变。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2006年5月8日