本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于2007年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上发布了《招商银行股份有限公司关于召开二○○七年第一次临时股东大会的通知》，公告了本公司召开二○○七年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的时间、地点、审议事项等有关事宜。
招商局轮船股份有限公司作为持有本公司3％以上的有表决权股份的股东，近日向本公司董事会提交了如下新的议案：

    一、《关于审议与招商证券持续关连交易事项的议案》；
    鉴于招商银行与招商证券之间的交易构成上市规则项下的关连交易，且2007年度交易额按年计的上限计算的相关百分比超过2.5%，提议招商银行董事会将招商银行与招商证券之间的关连交易事项提请二○○七年第一次临时股东大会审议,详见《修订持续关连交易现有上限》公告（于2007年9月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊载）。

    二、《关于就对外投资事项对董事会进行授权的议案》；
    鉴于国内银行业多元化、综合化经营的发展趋势，为在有效控制风险的前提下提高决策效率，提请股东大会授权招商银行董事会决定投资金额不超过招商银行最近一期经审计的净资产10%（含10%）的对外投资项目，对于超过前述限额的对外投资项目，须提交股东大会批准。请招商银行董事会提请二○○七年第一次临时股东大会审议。

    三、《关于提名衣锡群先生为招商银行股份有限公司独立董事候选人的议案》；
    为填补宋林独立董事辞职后的空缺，提名衣锡群先生为招商银行股份有限公司第七届独立董事候选人，任期至公司第七届董事会届满，请招商银行董事会提请二○○七年第一次临时股东大会审议。衣锡群先生简历见附件一。

    本公司董事会按照《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定将上述临时提案提交本次股东大会审议。

    除增加上述临时提案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。

    特此公告。

招商银行股份有限公司董事会
2007年9月29日     

附件一：衣锡群先生简历

    衣锡群，1947年8月出生，1975年毕业于北京化工学院，1982年于清华大学完成经济管理工程学业，获研究生学历。1986年至1987年，曾主持北京市人民政府经济体制改革办公室工作。1987年至1991年出任北京市西城区区长。自1991年起，先后担任北京市市长助理，同时兼任北京市对外经济贸易委员会主任及北京市经济技术开发区管委会主任，在宏观及微观经济管理方面具有深厚学识和丰富经验。1999年获委任为北控集团子公司京泰实业（集团）有限公司总经理及北京控股有限公司董事。2003年任京泰实业（集团）有限公司董事长及北京控股有限公司董事局主席。2004年12月任北京控股集团有限公司董事长。2007年5月兼任SOHO中国有限公司独立董事。