本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
招商银行股份有限公司（以下简称“公司”）已于2006年3月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了“招商银行股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告暨召开二○○六年第二次临时股东大会的通知”，披露了公司召开二○○六年第二次临时股东大会的时间、地点、审议事项等有关事宜。
根据中国证监会证监发[2006]38号《关于印发〈上市公司章程指引〉（2006年修订）的通知》及上海证券交易所的要求，公司第一大股东招商局轮船股份有限公司于2006年4月4日向董事会提交如下新的议案：《关于按照中国证监会要求修改招商银行股份有限公司章程（A股）的议案》和《关于按照中国证监会要求修改招商银行股份有限公司章程（H股）的议案》(以上两项临时提案详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。董事会按照《上市公司股东大会议事规则》的规定将以上两项临时提案提交公司二○○六年第二次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外,公司二○○六年第二次临时股东大会召开时间、地点、股权登记日等事项不变。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
二○○六年四月五日