本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
招商银行股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）宣布，宋林先生（“宋先生”）因私人理由，已提出辞任本公司独立董事职务。根据中华人民共和国适用的法律法规，宋先生的辞职将由本公司新委任另一名独立董事之日起生效。
宋先生及董事会确认，双方并无任何意见不合，而就其辞任一事亦无任何事项须提请本公司股东注意。本公司将尽快委任一名新的独立董事，以填补因宋先生辞任而产生的空缺。
董事会谨此就宋先生在任期间对本公司作出的宝贵贡献深表谢意。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2007年9月28日