本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
·本次会议没有议案被否决的情况;
·本次会议没有新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
招商银行股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年9月20日在深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室召开,马蔚华行长受秦晓董事长的委托主持了会议。
(二)会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共19人,代表股份4,500,932,013股,占公司有表决权股数的43.73%。其中,出席本次会议的社会公众股股东(或代理人)共3人,代表股份39,114,048股,占公司有表决权社会公众股股数的1.44%,公司部分董事、监事和高管人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议审议并经逐项表决通过了如下决议:
(一)审议通过了《关于独立董事变更的议案》,同意武捷思任公司独立董事;
(1)总体表决情况
同意票4,489,152,938股,占出席会议有表决权股份总数的99.74%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票11,779,075股, 占出席会议有表决权股份总数的0.26%。
(2)社会公众股股东表决情况
同意票39,114,048股,占出席会议有表决权社会公众股股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权社会公众股股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权社会公众股股份总数的0%。
武捷思的独立董事任职资格将报中国银行业监督管理委员会核准。
(二)审议通过了《关于发行金融债券的议案》;
(1)总体表决情况
同意票4,489,152,938股,占出席会议有表决权股份总数的99.74%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票11,779,075股, 占出席会议有表决权股份总数的0.26%。
(2)社会公众股股东表决情况
同意票39,114,048股,占出席会议有表决权社会公众股股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权社会公众股股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权社会公众股股份总数的0%。
公司发行金融债券的事项尚须报相关监管机构批准。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市地平线律师事务所见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规和《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议;
2、北京市地平线律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
招商银行股份有限公司董事会
2005年9月20日