本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司(以下简称“本公司”)第九届监事会第十八次会议通知于2015年3月10日发出,会议于2015年3月13日以通讯表决方式召开。会议应表决监事9名,实际表决监事9名,有效表决票为9票,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《2014年度董事履行职务情况评价报告》;
赞成:9 票 反对:0票 弃权:0票
监事会同意将本报告提交本公司2014年度股东大会审议。
二、审议通过了《2014年度监事履行职务情况评价报告》;
赞成:9 票 反对:0票 弃权:0票
监事会同意将本报告提交本公司2014年度股东大会审议。
三、审议通过了《2014年度关联交易情况报告》;
赞成:9 票 反对:0票 弃权:0票
四、审议通过了《2014年度关联交易情况审计报告》;
赞成:9 票 反对:0票 弃权:0票
五、审议通过了《招商银行董事和高管价值准则和职业规范指引》。
赞成:9 票 反对:0票 弃权:0票
特此公告
招商银行股份有限公司监事会
2015年3月13日