本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会第十七次会议通知于2014年12月29日发出，会议于2014年12月31日以通讯表决方式召开。会议应表决监事9名，实际表决监事9名，有效表决票为9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于汤小青同志离任审计结论的议案》；
赞成：9 票 反对：0票 弃权：0票
二、审议通过了《关于王良同志离任审计结论的议案》；
赞成：9 票 反对：0票 弃权：0票
三、审议通过了《招商银行案防工作管理办法》。
赞成：9 票 反对：0票 弃权：0票
特此公告
招商银行股份有限公司监事会
2014年12月31日