本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司(“本公司”)第九届董事会第十八次会议通知于2014年6月30日发出,会议于2014年7月7日以通讯表决方式召开。会议应参会董事17名,实际参会董事17名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于授予招商银行高级管理人员第七期H股股票增值权的议案》。 根据本公司2007年10月22日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过的本公司《高级管理人员H股股票增值权激励计划》,董事会同意向本公司高级管理人员授予第七期H股股票增值权。
赞成:14票 反对:0票 弃权:0票
田惠宇、张光华和李浩三位执行董事回避表决。
1、授予数额
授予228万份H股股票增值权,占目前本公司股本总额252亿股的0.0090%。具体分配见下表:
第七期H股股票增值权总量及分配
序号 |
姓名 |
职务 |
获授股票增值权数量
(万份) |
获授股票增值权对应标的股票占总股本比例 |
获授股票增值权占本期股票增值权总量比例 |
1 |
田惠宇 |
行长 |
30 |
0.0012% |
13.16% |
2 |
张光华 |
副董事长 |
24 |
0.0010% |
10.53% |
3 |
李 浩 |
常务副行长 |
24 |
0.0010% |
10.53% |
4 |
唐志宏 |
副行长 |
21 |
0.0008% |
9.21% |
5 |
丁 伟 |
副行长 |
21 |
0.0008% |
9.21% |
6 |
汤小青 |
副行长 |
21 |
0.0008% |
9.21% |
7 |
王庆彬 |
副行长 |
21 |
0.0008% |
9.21% |
8 |
刘建军 |
副行长 |
21 |
0.0008% |
9.21% |
9 |
王 良 |
行长助理 |
15 |
0.0006% |
6.58% |
10 |
连柏林 |
行长助理 |
15 |
0.0006% |
6.58% |
11 |
许世清 |
董事会秘书 |
15 |
0.0006% |
6.58% |
|
合计 |
|
228 |
0.0090% |
100.00% |
2、授予日
第七期H股股票增值权的授予日为2014年7月7日。
3、授予价格
根据相关规定,H股股票增值权授予价格取下述两个价格中的较高者:
(1)H股股票增值权授予日的收盘价;
(2)H股股票增值权授予日的前5个交易日的平均收盘价。
即,第七期H股股票增值权的授予价格为:取2014年7月7日本公司H股股票收盘价14.84港元、2014年7月7日前5个交易日本公司H股股票平均收盘价14.71港元的较高者,为14.84港元。
注:本公司H股股票增值权是指本公司授予激励对象在一定的时期和条件下,获得规定数量的股票价格上升所带来的收益的权利。
本公司H股股票增值权激励对象不实际拥有股票,也不拥有股东表决权、配股权、分红权。股票增值权不能转让和用于担保、偿还债务等。
二、审议通过了《关于与招商局集团有限公司重大关联交易项目的议案》,详见本公司《关联交易公告》。
赞成:12票 反对:0票 弃权:0票
由于本次交易为关联交易,关联董事傅育宁 、李建红、李引泉、付刚峰、洪小源回避表决。
特此公告
招商银行股份有限公司董事会
2014 年7月7日