本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（“本公司”）第九届董事会第十六次会议通知于2014年6月6日发出，会议于2014年6月10日以通讯表决方式召开。会议应参会董事16名，实际参会董事16名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于总行零售金融总部和中后台组织架构调整方案的议案》。
赞成：16票 反对：0票 弃权：0票
二、审议通过了《关于与中国交通建设股份有限公司重大关联交易项目的议案》，详见本公司《关联交易公告》。
赞成：15票 反对：0票 弃权：0票
由于本次交易为关联交易，关联董事傅俊元先生对《关于与中国交通建设股份有限公司重大关联交易项目的议案》回避表决。
三、审议通过了《招商银行纽约分行银行保密法及反洗钱政策（2014-2015年度）》。
赞成：16票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2014 年6月10日