本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司第九届董事会第十一次会议通知及材料于2013年12月20日以电子邮件方式发出，会议于2013年12月24日以通讯表决方式召开。会议应参会董事17名，实际参会董事17名，有效表决票为17票，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于授权高级管理层成员批准及签署“生前遗嘱”的议案》，授权总行分管法律合规事务的高级管理层成员作为本行应对《多德-弗兰克法案》的负责人，批准并签署招商银行2013年度“生前遗嘱”及未来与之相关的年度更新文件。
同意：17票 反对：0票 弃权：0票
二、审议通过了《招商银行股份有限公司内幕信息及知情人管理制度（2013年修订）》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意：17票 反对：0票 弃权：0票
三、审议通过了《关于改进和加强董事会运作的实施方案》。
同意：17票 反对：0票 弃权：0票
特此公告
招商银行股份有限公司董事会
2013年12月24日