本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司近日接到《深圳银监局关于招商银行许善达任职资格的批复》（深银监复[2013] 358号），许善达先生招商银行董事的任职资格已获核准。根据以上批复及本公司《第九届董事会第一次会议决议公告》，许善达先生任本公司第九届董事会独立非执行董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员及董事会审计委员会委员的任期自核准日2013年11月27日起生效，至本公司第九届董事会届满之日止。
许善达先生的简历请参见本公司2013年5月10日刊载于上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）的《招商银行股份有限公司关于2012年度股东大会增加提案的公告》。
阎兰女士任本公司独立非执行董事及董事会专门委员会相关职务的任期至2013年11月27日止。阎兰女士已确认与本公司董事会并无不同意见，亦无任何事项须提请本公司股东注意。董事会谨此就阎兰女士在任职期间为本公司做出的贡献致以衷心的感谢。
特此公告
招商银行股份有限公司董事会
2013年12月2日