本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司第九届董事会第八次会议通知及材料于2013年11月7日以电子邮件方式发出，会议于2013年11月14日以通讯表决方式召开。会议应参会董事18名，实际参会董事17名，魏家福副董事长委托孙月英董事行使表决权，有效表决票为18票，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于将中国（上海）自由贸易试验区分行定位为一级分行的议案》，批准招商银行中国（上海）自由贸易试验区分行为一级分行。
同意：18票 反对：0票 弃权：0票
特此公告
招商银行股份有限公司董事会
2013年11月14日