本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    招商银行股份有限公司（“本公司”）第九届董事会第四次会议通知于2013年6月26日以电子邮件方式发出，会议于2013年8月16日在大连召开。傅育宁董事长主持了会议，会议应参会董事18名，现场参会董事15名，魏家福副董事长委托孙月英董事行使表决权，衣锡群独立董事和阎兰独立董事委托黄桂林独立董事行使表决权，会议总有效表决票为18票，本公司5名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

   会议审议通过了以下议案：

   一、审议通过了本公司《2013年中期行长工作报告》。
   同意：18票      反对：0票      弃权：0票

   二、审议通过了本公司2013年半年度报告全文及摘要。本公司2013年A股半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   同意：18票      反对：0票      弃权：0票

   三、审议通过了本公司《2013年上半年全面风险报告》。
   同意：18票      反对：0票      弃权：0票

   四、审议通过了本公司《关于建议董事会对管理层进行不良资产转让处置授权并相应调整对管理层呆账贷款核销授权的议案》。
   同意：18票      反对：0票      弃权：0票

   五、审议通过了本公司《关于向招商信诺人寿保险有限公司增资不超过4.75亿元人民币的议案》。
   同意本公司在2013年——2015年向招商信诺人寿保险有限公司增资总计不超过4.75亿元人民币，增资安排暂定为：2013年增资1.5亿元、2014年增资2.25亿元、2015年增资1亿元；具体增资安排授权本公司经营班子根据招商信诺人寿保险有限公司需要确定。
   同意：18票      反对：0票      弃权：0票

   本次增资将由招商信诺人寿保险有限公司双方股东按照原持股比例同等增资，增资后双方股东持股比例保持不变，即本公司持股比例仍为50%。

                        招商银行股份有限公司董事会
                                   2013年8月16日