本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会第一次会议于2013年5月31日在深圳招商银行大厦五楼会议室召开，韩明智先生主持了会议。会议应参会监事9名，实际参会监事8名，师荣耀外部监事委托彭志坚外部监事代为出席并行使表决权，总有效表决票为9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举招商银行第九届监事会监事长的议案》。会议选举韩明智监事续任本公司第九届监事会监事长。
赞成：9 票 反对：0票 弃权：0票
二、审议通过了《关于招商银行第九届监事会各专门委员会成员组成的议案》。会议决定，第九届监事会各专门委员会成员组成由三名增加至四名，各专门委员会成员及主任委员名单如下：
1、监事会提名委员会
成员：朱根林、潘冀、师荣耀、余勇；主任委员：潘冀。
2、监事会监督委员会
成员：安路明、刘正希、彭志坚、管奇志；主任委员：彭志坚。
赞成：9 票 反对：0票 弃权：0票
特此公告
招商银行股份有限公司监事会
2013年5月31日