本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事会第十八次会议于2013年3月27日至28日在深圳招银大学召开。会议由韩明智监事会主席主持。会议应参会监事9名，实际参会监事9名，总有效表决票为9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2012年度行长工作报告》。

同意：9票       反对：0票      弃权：0票

二、审议通过2012年度报告全文及摘要，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

监事会根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2012年修订）》的有关要求，对董事会编制的本公司2012年度报告（含年报摘要）进行了审核，并出具如下审核意见：

1、本公司2012年度报告（含年报摘要）的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；  

2、本公司2012年度报告（含年报摘要）的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；

3、本公司监事会提出本意见前，没有发现参与2012年度报告（含年报摘要）编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意：9票       反对： 0票      弃权：0票

三、审议通过了《2012年度财务决算报告》。

同意：9票       反对：0票      弃权：0票

四、审议通过了《2012年度利润分配预案》。

监事会认为，本公司《2012年度利润分配预案》履行了本公司第八届董事会第二十八次会议审议通过的《关于从2012年度起提高股利现金分红比例的议案》的相关决议内容，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的指导性要求，同时能保证本公司2013年资本充足率可满足中国银监会相关监管要求。

同意：9票       反对：0票      弃权：0票

五、审议通过了《关于聘请2013年度会计师事务所及其报酬的议案》。

同意：9票       反对：0票      弃权：0票

六、审议通过了《2012年度社会责任报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意：9票       反对：0票      弃权：0票

七、审议通过了《2012年度全面风险报告》。 

同意：9票       反对：0票      弃权：0票

八、审议通过了《招商银行股份有限公司2012年度内部控制评价报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

监事会同意董事会对本公司内控制度完整性、合理性和有效性以及内部控制执行情况的说明。

同意：9票       反对：0票      弃权：0票

九、审议通过了《招商银行股份有限公司章程（2013年修订）》（含股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则）

有关《招商银行股份有限公司章程（2013年修订）》（含股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则）修订的详情见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意：9票       反对：0票      弃权：0票

十、审议通过了《2012年度监事会工作报告》。

该议案将提交2012年度股东大会审议。

同意：9票       反对：0票      弃权：0票

十一、审议通过了《2013年度监事会工作计划》。

同意：9票       反对：0票      弃权：0票

十二、审议通过了《关于招商银行第九届监事会股东监事和外部监事候选人名单的议案》。

本公司第九届监事会由9名监事组成，其中股东监事、外部监事、职工监事各3名。3名职工监事由职工民主选举产生。本次会议审议通过提交股东大会表决的第九届监事会股东监事和外部监事候选人名单为：

股东监事：朱根林、安路明、刘正希；

外部监事：彭志坚、潘冀、师荣耀。

本届监事会监事任期三年，自股东大会批准之日起生效。

候选监事简历：

师荣耀先生，62岁，哈尔滨工业大学管理工程专业硕士研究生毕业。1991年6月至1995年9月历任国家计划委员会办公厅秘书、副主任。1995年9月至1997年5月任河北省计划委员会副主任。1997年5月至2000年11月历任河北省人民政府对外开放办公室主任、招商合作局局长，兼河北省计划委员会副主任。2000年11月至2003年3月任国家发展计划委员会办公厅主任。2003年4月至2012年2月任国家发展和改革委员会办公厅主任。2012年3月至今，任中国开发区协会会长。

股东监事朱根林先生、安路明先生、刘正希先生，以及外部监事彭志坚先生、潘冀先生的简历详见本公司2012年度报告。

该议案将提交本公司2012年度股东大会审议。

同意：9票       反对：0票      弃权：0票

十三、审议通过了《2012年度董事履行职务情况评价报告》。

该议案将提交2012年度股东大会审议。

同意：9票       反对：0票      弃权：0票

十四、审议通过了《2012年度监事履行职务情况评价报告》。

该议案将提交2012年度股东大会审议。

同意：9票       反对：0票      弃权：0票

特此公告

招商银行股份有限公司监事会

                                                                2013年3月28日