本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（“本公司”）第八届董事会第四十二次会议通知于2013年3月22日发出，会议于2013年3月26日以通讯表决方式召开。会议应表决董事18名，实际表决的董事18名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《招商银行2012年度关联交易情况报告》，并同意提交2012年度股东大会审议。
赞成：18票 反对：0票 弃权：0票
2、审议通过了《招商银行2012年度关联交易专项审计报告》；
赞成：18票 反对：0票 弃权：0票
3、审议通过了《关于调整市场风险偏好定量指标的议案》；
赞成：18票 反对：0票 弃权：0票
4、审议通过了《招商银行股份有限公司外包管理办法》；
赞成：18票 反对：0票 弃权：0票
5、审议通过了《招商银行并表管理2012年工作总结及2013年工作计划》。
赞成：18票 反对：0票 弃权：0票
特此公告
招商银行股份有限公司董事会
2013年3月26日