本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（“本公司”）第八届董事会第三十九次会议通知于2012年12月14日发出，会议于2012年12月20日在深圳、北京和南宁以现场（含视频电话）会议的方式召开。傅育宁董事长主持了会议，会议应参会董事18名，实际参会董事16名，魏家福副董事长委托孙月英董事、黄桂林独立董事委托潘承伟独立董事行使表决权。会议总有效表决票为18票，本公司5名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于招商银行向中国银监会提请实施资本管理高级方法的议案》，同意本公司向中国银监会提交《招商银行资本管理高级方法实施申请书》，提请实施资本管理高级方法。
赞成：18票 反对：0票 弃权：0票
特此公告
招商银行股份有限公司董事会
2012年12月20日