本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第八届董事会第三十五次会议于2012年7月19日发出会议通知，并于2012年8月17日在太原召开。傅育宁董事长主持了会议，本次会议应到董事18名，现场到会董事16名，王大雄董事通过电话出席会议，傅俊元董事委托李引泉董事行使表决权，总有效表决票为18票，本公司6名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了本公司《2012年中期行长工作报告》。
赞成：18票 反对：0票 弃权：0票
二、审议通过了本公司《2012年半年度报告》全文及摘要。
赞成：18票 反对：0票 弃权：0票
三、审议通过了《招商银行中期发展战略规划（2011-2015年）》。
赞成：18票 反对：0票 弃权：0票
四、审议通过了《招商银行风险偏好陈述书（第二版》。
赞成：18票 反对：0票 弃权：0票
特此公告
招商银行股份有限公司董事会
2012年8月17日