本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司近日接到中国银监会深圳监管局《关于招商银行潘承伟、郭雪萌任职资格的批复》（深银监复[2012] 227号），核准潘承伟、郭雪萌招商银行董事的任职资格。潘承伟先生、郭雪萌女士任本公司第八届董事会独立非执行董事的任期自核准日2012年7月9日起生效，至本公司第八届董事会届满之日止。
潘承伟先生、郭雪萌女士的简历请参见本公司2012年5月5日刊载于上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）的《招商银行2011年度股东大会文件》。
本公司原独立非执行董事周光晖先生、刘红霞女士的辞任自2012年7月9日起生效。
特此公告
招商银行股份有限公司董事会
2012年7月17日