本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司根据2011年度股东大会召开前二十日收到的书面回复，计算拟出席会议的股东（包括股东代理人）所代表的有表决权的股份数尚未达到本公司有表决权的股份总数的二分之一以上，根据《公司章程》第82条规定，本公司现将召开2011年度股东大会的相关事宜提示公告如下：
一、本公司2011年度股东大会召开时间：
2012年5月30日（星期三）上午9时正。
二、本公司2011年度股东大会现场会议召开地点：
中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦5楼会议室。
本公司股东最迟须于2011年度股东大会或其续会（视乎情况而定）指定举行时间前24小时，将股东代表委任表格连同授权书或其他授权文件（如有）送达本公司注册地址：中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦49楼（A股股东），或本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼（H股股东）。填妥及交回股东代表委任表格后，股东仍可亲自出席会议，并于会上投票。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2012年5月10日