本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第二十九次会议于2012年4月10日以通讯表决方式召开。会议应表决董事17人，实际表决董事17人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于申报上海期货交易所会员资格暨同意开展期货交易的议案》。
赞成：17票 反对：0票 弃权：0票
二、审议通过了《关于改聘永隆银行信托有限公司为我行H股股东分红派息代理人的议案》。
赞成：17票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2012年4月10日