本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事会第十一次会议于2012年3月27日至28日在深圳招银大学召开。会议由韩明智监事会主席主持。会议应参会监事9名，实际参会监事8名，胡旭鹏监事委托温建国监事代为出席并行使表决权，总有效表决票为9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2011年度行长工作报告》。

同意：9票       反对：0票      弃权：0票

二、审议通过了《2011年度报告及摘要》。

监事会根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的本公司2011年度报告（含年报摘要）进行了审核，并出具如下审核意见：

1、本公司2011年度报告（含年报摘要）的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；  

2、本公司2011年度报告（含年报摘要）的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；

3、本公司监事会提出本意见前，没有发现参与2011年度报告（含年报摘要）编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意：9票       反对： 0票      弃权：0票

三、审议通过了《2011年度社会责任报告》。

同意：9票       反对：0票      弃权：0票

四、审议通过了《招商银行股份有限公司2011年度内部控制评价报告》。

监事会同意董事会对本公司内控制度完整性、合理性和有效性以及内部控制执行情况的说明。

同意：9票       反对：0票      弃权：0票

五、审议通过了《2011年度财务决算报告》。

同意：9票       反对：0票      弃权：0票

六、审议通过了《2011年度利润分配预案》。

同意：9票       反对：0票      弃权：0票

七、审议通过了《关于从2012年度起提高股利现金分红比例的议案》。

同意：9票       反对：0票      弃权：0票

八、审议通过了《关于聘请2012年度会计师事务所及其报酬的议案》。

同意：9票       反对：0票      弃权：0票

九、审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

该议案将提交2011年度股东大会审议。

同意：9票       反对：0票      弃权：0票

十、审议通过了《2012年度监事会工作计划》。

同意：9票       反对：0票      弃权：0票

十一、审议通过了《关于监事会成员变更的议案》。

因工作职务原因，胡旭鹏先生、李江宁先生辞去本公司监事职务。监事会同意推选安路明先生、刘正希先生为本公司第八届监事会监事，任期自股东大会批准之日起生效至本公司第八届监事会届满。

安路明先生，现年51岁。北京经济学院政治经济学专业毕业，高级经济师。1983年至1986年任北京市第二轻工业总公司党校教师，1986年至1995年历任中国社会科学院工业经济研究所《经济管理》编辑部编辑、副主任、企业管理室助理研究员，1995年加入中国海洋石油总公司，历任企业政策研究室企业管理处处长、企业改革办公室体制改革处处长、企业改革办公室重组上市经理、中海信托投资有限责任公司总经理助理、副总经理、中国海洋石油总公司资产管理部副总经理，2011年12月至今任中国海洋石油总公司财务资产部副总经理兼中海石油投资控股有限公司总经理。

刘正希先生，现年48岁。杭州商学院企业管理专业毕业。1986年至1993年任山东省劳动局工资处科员、副主任科员，1993年至2000年任山东省劳动厅计划与工资处主任科员，2000年至2004年历任山东省劳动和社会保障厅规划财务处主任科员、副处长、劳动工资处副处长，2004年至2011年历任山东省国资委企业分配处副处长、处长、资本运营与收益管理处处长，2011年3月至今任山东省国有资产投资控股有限公司副总裁。

该议案将提交2011年度股东大会审议。

同意：9票       反对：0票      弃权：0票

十二、审议通过了《2011年度董事履行职务情况评价报告》。

该议案将提交2011年度股东大会审议。

同意：9票       反对：0票      弃权：0票

十三、审议通过了《2011年度监事履行职务情况评价报告》。

该议案将提交2011年度股东大会审议。

同意：9票       反对：0票      弃权：0票

特此公告。

招商银行股份有限公司监事会

                                  2012年3月28日