本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2012年3月26日以通讯表决方式召开。会议应表决董事17名，实际表决的董事17名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《招商银行2011年度关联交易情况报告》，并同意提交2011年度股东大会审议。
同意：17 票； 反对：0 票； 弃权：0 票。
二、审议通过了《招商银行2011年度关联交易审计报告》。
同意：17 票； 反对：0 票； 弃权：0 票。
三、审议通过了《招商银行内部控制手册》。
同意：17 票； 反对：0 票； 弃权：0 票。
四、审议通过了《招商银行并表管理2011年工作总结及2012年工作计划》。
同意：17 票； 反对：0 票； 弃权：0 票。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2012年03月26日