本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2011年12月7日以通讯表决方式召开。会议应表决董事17名，实际表决的董事17名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于董事会提名委员会及薪酬与考核委员会成员变更的议案》，同意潘英丽女士担任董事会提名委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员，董事会提名委员会及薪酬与考核委员会的其他成员没有变化。
表决结果：同意 17 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2011年12月7日