本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2011年10月28日以通讯表决方式召开。会议应表决董事17名，实际表决的董事17名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了本公司《2011年第三季度报告》；
表决结果：同意 17 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
二、审议通过了《招商银行股份有限公司募集资金存储及使用管理办法》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 17 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
三、审议通过了《大连金座物业发展有限公司债权转让的议案》；
表决结果：同意 17 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
四、审议通过了《关于调整内部审计机构负责人的决议》，同意聘任周启正任招商银行总行审计部总经理。
表决结果：同意 17 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2011年10月28日